物产中大600704个股公告正文4

物产中大(600704)个股公告正文

物产中大：7届十七次董事会决议公告

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股票代码:600704股票简称:物产中大编号:

物产中大七届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

公司7届十七次董事会会议通知于2015年10月19日以书面、传真和电子

邮件方式发出,并于2015年10月28日以通讯方式召开。应出席会议董事9人,

实际出席会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议

审议并通过以下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2015年第三季度报告的议案》;(同意票9

票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及上海

证券交易所站(/)刊登的“物产中大关于公司名称变更

并修改公司章程的公告”]

3、审议通过了《关于对公司全资子公司浙江中大通实业有限公司增资暨

对外投资的议案》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

1

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及上

海证券交易所站(/)刊登的“物产中大关于提请公司

股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]

5、审议通过了《关于申请注册发行超短时间融资券的议案》;(同意票9票,

反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及上海

证券交易所站(核准,在相干法律法规允许的条件

下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

12、本次发行公司债券议案的有效期限(同意票9票,反对票0票,弃权票

0票)

公司本次北京权威白癜风医院发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及上海

证券交易所站(/)刊登的“浙江物产中大通集团股份

有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知”]

特此公告。

浙江物产中大通集团股份有限公司董事会

2015年10月30日

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